La Mayor Estafa Piramidal de la Historia de España. 1º parte
R
- - Afectados. Renta e Inversiones Filatélicas, S. A. (Reinfisa)
- - Rafael Catalá Polo es Ministro de Justicia desde el 29 de Septiembre de 2014 hasta el ... de 2015 (PP)
- - Rafael García Monteys, abogado del Estado.
- Señoría una intervención decepcionante...
Partido Socialista Obrero Español (PSOE) Pide disculpas a todos los Afectados...
* TODOS SOMOS RESPONSABLES, TODOS DEBEMOS DE LIMPIAR ESTOS TRAPOS SUCIOS, TODOS DEBEMOS DE COMPROMETERNOS A AYUDARLES...
* Desde el 2001 ya empezaron las primeras denuncias, ICO = SEGURO ILEGAL...
* EL ESTADO SE TENDRÁ QUE HACER RESPONSABLE "Responsable de omisión de cumplimiento de deber"
* LA COMUNIDAD AUTÓNOMA SE TENDRÁ QUE HACER RESPONSABLE "Responsable de omisión de cumplimiento de deber"
SI SON COMPETENCIA NUESTRA "LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS TIENEN TRANSFERIDAS LAS MATERIAS DE CONSUMO"
http://www.mefeedia.com/watch/35003438
.
5 de Febrero de 2010 Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional de Madrid (España) Exime de Responsabilidad Patrimonial a las Administraciones Públicas. Los Afectados de Fórum Filatélico-Afinsa no recibirán indemnización del Estado. "La Audiencia Nacional de Madrid (España) Exime del deber de perseguir determinados delitos que tiene el Estado español"
La
Responsabilidad Patrimonial de las Administraciones Públicas es la obligación que tiene el Estado español de reparar o de responder por el Daño causado...
. Los
particulares tendrán derecho a ser indemnizados por las Administraciones Públicas AA.PP. de toda lesión que sufran en sus bienes
y derechos siempre que la lesión sea consecuencia del funcionamiento de
los servicios públicos. (arts. 106.2 CE y 139.1 LRJAP-PAC). http://es.wikipedia.org/wiki/Responsabilidad_patrimonial_de_las_administraciones_públicas_en_España
.
* Seguimos en Pie.
*Principio de Acción y Reacción:
"Si un cuerpo actúa sobre otro con una fuerza (acción), éste reacciona
contra aquél con otra fuerza de igual valor y dirección, pero de sentido
contrario (reacción)"
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Promesas Partido Popular (PP) - Fórum Filatélico, Afinsa.
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Menos mal hacen los delincuentes que un mal juez. Francisco de Quevedo y Villegas
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"Ya conocen las noticias, ahora les contaremos la verdad" El Gran Wyoming.
La Justicia no será nunca Justicia si no se aplica de manera rápida. http://www.youtube.com/watch?v=zqFD8l7NyKw
CARTA POR LA JUSTICIA
La justicia es un bien fundamental de la democracia y su administración es responsabilidad del Poder Judicial.
Sin
embargo, y a pesar del fin de la dictadura y de la larga transición, la
Justicia en el Paraguay no se pudo ajustar hasta el día de hoy a los
altos ideales republicanos de ser independiente, enteramente
imparcial, rápida y accesible para todos los ciudadanos con independencia de sus recursos económicos.
Mucha
gente ha quedado excluida de la justicia, cuando ésta es un Derecho
fundamental. La justicia debe ser para todos por igual. Los que tienen y
los que no tienen los recursos para un litigio. No más derechos
conculcados para muchos y castigos no aplicados por dinero, corrupción o
incluso la complicidad para unos pocos.
La justicia no será
nunca justicia si no se aplica de manera rápida. En este sentido, no
tenemos más que revisar la situación, inaceptable, de las víctimas del
Ycuá Bolaños o del Marzo Paraguayo.
La Justicia no es justicia
cuando el sistema está al servicio de políticos, partidos o poderes
económicos. Y la Justicia no es justicia cuando las cárceles se llenan
de pobres mientras los criminales que tienen dinero no llegan a dormir
nunca en los penales.
La Justicia en el Paraguay es
esencialmente débil y vulnerable, y soporta hasta el presente la presión
perniciosa de sectores políticos y de grupos económicos, que apuestan a
torcer la soberana voluntad popular que reclama la rápida modernización
del sector como garantía básica para la pacificación del país y el
vigoroso desarrollo socioeconómico.
Nuestras vidas, libertades
y patrimonios deberán ser juzgados por el Poder Judicial. Por lo tanto
debe tener la confianza, el respeto y el consenso de toda la sociedad.
Consenso sobre la credibilidad de sus decisiones, también en el respeto a
las mismas. Podemos tener diferencias, pero la confianza ciudadana debe
legitimar los mecanismos de dirimirlas.
De acuerdo a nuestra
Constitución, en su artículo 247, el Poder Judicial la interpreta, la
cumple y la hace cumplir. Hoy, la conformación de la máxima instancia
que la dirige, la Corte Suprema de Justicia, está en juego.
Lamentablemente,
la elección del cargo vacante en la Corte realizada por el Senado de la
Nación responde al viejo vicio instalado en el sistema político de este
país: recurrir al cuoteo político para ocupar los cargos judiciales.
En
el punto 6 del programa de Gobierno de la Alianza Patriótica para el
Cambio se reivindica la reforma del Poder Judicial a fin de sanearlo y
convertirlo en un sistema que responda al principio de una justicia
independiente e imparcial.
Y esta demanda,
ratificada en las urnas el 20 de abril del año pasado, es un principio
que compartimos el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas de este país.
Ningún sector político ni grupo económico alguno, por poderosos que
fueran, tienen razón alguna para burlar la voluntad de un pueblo que
clama por una Justicia íntegra, organizada y funcionando en el marco de
los más altos principios republicanos.
Por todo
ello, si prestásemos el acuerdo a la elección del nuevo miembro de la
Corte Suprema de Justicia, entraríamos en plena contradicción con
nuestra propuesta de Gobierno y con la voluntad del pueblo, ya que no
conseguiríamos quitarnos de encima la rémora de la partidización de la
justicia, el cuoteo político y la dependencia de los más altos
representantes judiciales de los intereses meramente políticos.
Es
por ello que este Gobierno no va a aceptar la imposición de candidatos
que claramente responden a intereses estrictamente políticos. Me han
pedido el acuerdo en mi calidad de titular del Ejecutivo. No lo voy a
otorgar por las razones expuestas.
El Gobierno
realiza un llamado para que se abra de manera urgente un amplio debate
que, de manera abierta y democrática, analice candidaturas y la reforma,
tan necesaria, de nuestra administración de Justicia.
Para
ello invitamos a los poderes del Estado y a la sociedad civil
organizada a una mesa de diálogo que, en forma transparente, discuta
cómo queremos organizar el sistema judicial con la finalidad de que
éste, por fin, sea independiente de los partidos políticos y no esté
secuestrado por otros poderes económicos o del Estado.
No
nos cansaremos de decirlo y actuar en consecuencia: queremos una
justicia independiente, honesta, igualitaria, la que nos llevará a una
sociedad verdaderamente libre, porque no hay libertad sin justicia.
Nuestro sueño es y debe ser lograr que todos los paraguayos y las
paraguayas seamos iguales ante la ley.
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Rafael
García Monteys abogado del Estado exime a estos organismos alegando que
"aun cuando una entidad pudiera estar realizando una actividad
financiera bajo el paraguas de una actividad comercial, no significa que
deba tratarse como si se tratara de una entidad financiera"
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Mayo de 2012 - Dimisión del Gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, por su negligente actuación de supervisión a las Empresas.
El Gobernador del Banco de España dice que no habla porque el Gobierno no le deja
- Si hubiera hablado, ¿hubiese tocado también el tema de Fórum y Afinsa?. Porque no todo es Bankia y su crisis.
* Querella contra: Miguel Ángel Fernández Ordóñez "Gobernador del Banco de España",
Rodrigo de Rato y Figaredo (PP) “Ex-Ministro de Economía de España, Presidente de Caja Madrid - Bankia", Miguel Blesa "Bankia, Caja Madrid".
- - Rafael Merino López
20 de abril de 2009.—Serie D. Núm. 188
BOLETÍN OFICIAL DE LAS CORTES GENERALES 1 IX LEGISLATURA
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/BOCG/D/D_188.PDF
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161/000978
The Bureau of the Congress of Deputies
The parliamentary group in the Congress,
under the provisions of Article 193 and following
Rules of the House, has the honor to present
The following non-legislative proposal concerning the case
Afinsa companies and Philatelic Fórum Filatélico and protection
consumer, for discussion at the Commission
Economy and Finance.
Reason
After almost three years, the performance inspection
of the tax and subsequent intervention
Judicial Fórum Filatélico and Afinsa companies, the Government
has maintained a state of neglect of the more than
500000 Affected and has not taken any action
that palliated the severe economic situation in the remaining
many of those affected.
Since judicial intervention caused by the
performance of the tax, contempt, neglect
and abandonment of the Government to more than five hundred thousand Affected
has been the pattern of behavior, even
a senior government official in the first
moments of judicial intervention, cross out of
"Speculators" to which, in most cases,
were small and humble savers.
Together with the above, in the almost three years
from the intervention of Fórum Filatélico and Afinsa, the
Government has not taken any steps to alleviate the
economic decline of more than 500000 Affected.
Meanwhile, in defense of their rights, thousands
affected, have raised administrative actions
and judicial, for liability of the
State, which may result in the case of resolutions
and favorable rulings, a deterioration in the coffers of
State as a result of his performance.
Besides all the above, we can add the grave
economic and social crisis that is experiencing Spain,
which makes the situation more than 500000 Affected
Fórum Filatélico and Afinsa, is even more worrying.
In a moment, that the Government of Spain,
is using billions of euro of all
taxpayers, to try to improve the situation of
some economic sectors and some thousands of jobs
work is not understood that the Government itself
has not taken any action in three years to save
the thousands of jobs held companies
Fórum Filatélico and Afinsa, as well as more than five hundred thousand savers
affected by these firms.
Today, more than one fifth of the total
liabilities of the bankruptcy creditors have Afinsa
Convention presented a proposal for bankruptcy, the
order to try to recover most of the rights
overcome credit and insolvency
ensuring the viability of that enterprise, which
should lead the Government to take all measures
needed to support a possible solution
Afinsa possible, especially in times of economic crisis
Spain is suffering.
For all the foregoing, the Parliamentary Group
People has the following
Non-legislative proposal
"The House of Representatives urges the Government to:
Promote the creation of a Guarantee Fund
tangible equivalent Guarantee Fund
Deposits, managed by the Bank of Spain, and the
Investment Guarantee Fund of the CNMV.
Exempt from tax obligations arising from the
ownership of tangible goods to the Affected
Fórum Filatélico and Afinsa.
Measures to boost the search for a
new job Fórum Filatélico workers, who lost
following the inspector performance
Tax Agency and the subsequent intervention
judiciary.
Take the necessary steps to support the proposal
of insolvency agreement by more than
one-fifth of total liabilities to creditors
insolvency of Afinsa, allowing those affected to recover
most of the rights of credit and
workers, after the return to solvency
company, to recover their jobs in that
company. "
Hall of the House of Representatives, March 26
of 2009.-Rafael Merino López, Diputado.—María
Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Spokesperson
Parliamentary Group in the Congress.
161/000978
A la Mesa del Congreso de los Diputados
El Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, al
amparo de lo dispuesto en el artículo 193 y siguientes
del Reglamento de la Cámara, tiene el honor de presentar
la siguiente Proposición no de Ley relativa al caso
de las empresas Fórum Filatélico y Afinsa y la protección
de los consumidores, para su debate en la Comisión
de Economía y Hacienda.
Exposición de motivos
Transcurridos casi tres años, de la actuación inspectora
de la Agencia Tributaria y posterior intervención
judicial de las empresas Fórum Filatélico y Afinsa, el Gobierno
ha mantenido una situación de abandono de los más de
500.000 Afectados y, no ha adoptado ninguna medida
que paliara la grave situación económica en la que quedaban
muchos de los afectados.
Desde la intervención judicial provocada por la
actuación de la Agencia Tributaria, el desprecio, olvido
y abandono del Gobierno a los más de Quinientos Mil Afectados
ha sido la pauta de comportamiento, llegando incluso
algún alto cargo del Gobierno, en los primeros
momentos de la intervención judicial, de tachar de
«especuladores» a lo que, en la mayoría de los casos,
eran pequeños y humildes ahorradores.
Unido a lo anterior, en estos casi tres años transcurridos
desde la intervención de Fórum Filatélico y Afinsa, el
Gobierno no ha adoptado ninguna medida para paliar el
deterioro económico de más de 500.000 Afectados.
Mientras tanto, y en defensa de sus derechos, miles
de afectados, han planteado actuaciones administrativas
y judiciales, por responsabilidad patrimonial del
Estado, que pueden ocasionar, en caso de resoluciones
y sentencias favorables, un deterioro de las arcas del
Estado, como consecuencia de su actuación.
Además de todo lo antedicho, hay que unir la grave
crisis económica y social que está sufriendo España, lo
cual hace que la situación de los más de 500.000 Afectados
de Fórum Filatélico y Afinsa, sea aún más preocupante.
En unos momentos, en que el Gobierno de España,
está empleando miles de millones de euros de todos los
contribuyentes, para intentar mejorar la situación de
algunos sectores económicos y algunos miles de puestos
de trabajo, no se comprende que el mismo Gobierno
no haya adoptado en tres años ninguna medida para salvar
los miles de trabajos que mantenían las empresas
Fórum Filatélico y Afinsa, así como a los más de 500.000 Ahorradores
afectados de las citadas empresas.
En la actualidad, más de una quinta parte del total
del pasivo de los acreedores concursales de Afinsa han
presentado una propuesta de Convenio concursal, al
objeto de intentar recuperar la mayor parte de los derechos
de créditos y superar la situación de insolvencia
garantizando la viabilidad de la citada empresa, lo cual
debería llevar al Gobierno a adoptar todas las medidas
necesarias para apoyar el que una posible solución de
Afinsa fuera posible, más aún en la época de crisis económica
que España está sufriendo.
Por todo lo anteriormente expuesto, el Grupo Parlamentario
Popular presenta la siguiente
Proposición no de Ley
«El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a:
Promover la creación de un Fondo de Garantía de
bienes tangibles equivalente al Fondo de Garantía de
Depósitos, gestionado por el Banco de España, y el
Fondo de Garantía de Inversiones de la CNMV.
Eximir de las obligaciones fiscales derivadas de la
titularidad de los bienes tangibles a los afectados de
Fórum Filatélico y Afinsa.
Impulsar medidas que permitan la búsqueda de un
nuevo empleo a los trabajadores de Fórum Filatélico, que lo perdieron
como consecuencia de la actuación inspectora
de la Agencia Tributaria y la posterior intervención
judicial.
Adoptar las medidas necesarias para apoyar la propuesta
de convenio concursal presentada por más de
una quinta parte del total del pasivo de los acreedores
concursales de Afinsa, que permita a los afectados recuperar
la mayor parte de los derechos de créditos y a los
trabajadores, una vez recuperada la solvencia de la
empresa, recuperar sus puestos de trabajo en la citada
empresa.»
Palacio del Congreso de los Diputados, 26 de marzo
de 2009.—Rafael Merino López, Diputado.—María
Soraya Sáenz de Santamaría Antón, Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.
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http://www.blip.tv/file/4313429 Dando Caña - Programa Completo en Intereconomía TV 29-10-2010
- - Rafael Pedro Noguero Galilea "Director financiero de Afinsa"
- - Rafael Ruiz Berrio
Contra
todos ellos se dirige también la Fiscalía Provincial de Madrid, que
además pide que se declare como cómplices a la sociedad de auditoría
Carrera Auditores, y a sus responsables José Carrera Sánchez y Rafael Ruiz
Berrio.
- - Rafael Ruiz Perdigones, Afectado Fórum Filatélico y Gescartera "Los del Río"
http://img227.imageshack.us/img227/618/losdelriogz4.jpg
1/4 http://megavideo.com/?v=KEPMW9M1
2/4 http://megavideo.com/?v=NJEIIR10
3/4 http://megavideo.com/?v=WH5O5WVZ
4/4 http://megavideo.com/?v=XLX9HI90
http://www.youtube.com/watch?v=sGVfwJIqViw
http://www.losgenoveses.com/Los%20Asuntillos/Caso%20Gescartera/Imagenesydocumentos/Gescartera110901.pdf
- - Rafael Sánchez Boyero "Caso Fórum-Afinsa: una paranoia intelectual generalizada"
- - Raiffesen Bank (Ukraine)
24 de Noviembre 2011
Lentitud e incertidumbre de los procedimientos penales de Fórum Filatélico, Afinsa y Arte y Naturaleza
http://www.afectadosfilatelia.org/archivos/Boletin_N14.pdf
* Antonio Málaga Sánchez
* Banco Joint Stock Bank, Raiffesen Bank (Ukraine)
* “Barstow International Ltd” (Gibraltar).
* “Durrell Enterprises Ltd” (Gibraltar).
* "Fórum Filatélico SA"
* Fundación Malapa (Liechtenstein)
* José Manuel Carlos Llorca Rodríguez
* Manuel Pinto Martelo
* Reinhard Lothar Amann
* “Watson Philatelics Ltd” (Gibraltar).
Hoy, 24 de noviembre de 2011 han sido llamados a declarar: Reinhard Lothar Amann, Manuel Pinto y Antonio Málaga.
SOLAMENTE SE HA PRESENTADO Y HA DECLARADO ANTONIO MALAGA SANCHEZ.
..."También se investiga, según el fiscal, la conexión del presidente del Fórum Filatélico, Francisco Briones Nieto, con Antonio Málaga Sánchez, un ciudadano residente en Andorra que podría haber servido como conexión para el blanqueo..."
----------------------
Manuel Pinto Martelo fue
consejero delegado de GRUPO UNIDO DE PROYECTOS Y OPERACIONES propiedad
de pleno dominio de Fórum Filatélico y según las investigaciones
conocidas hasta la fecha, esa inmobiliaria, no sólo es uno de los
principales instrumentos de blanqueo del caso Fórum Filatélico, sino también el
vínculo, a través de Llorca Rodríguez.
La compañía de la que era consejero delegado el tal Manuel Pinto Martelo
es propietaria en Marbella de parcelas que suman un total de 24.495.
Para la compra de este suelo GRUPO UNIDO entregó casi 28 millones de €
al despacho CUADRA ASOCIADOS, cuyo responsable está encausado en
Ballena Blanca, pero se da la circunstancia de que la empresa que
vendió ese terreno es PHARUS IBÉRICA, incluida también en el entramado
de la operación Ballena Blanca y controlada por el prófugo Llorca Rodríguez.
Reinhard Lothar Amann: Actividades inmobiliarias y turisticas. Construccion.
- - Rakel Errutia
Archivo: http://www.youtube.com/user/Delfin1817/videos?query=Afinsa
17 de Mayo de 2.011 - Rakel Errutia - "Lenguaje de Signos"
https://www.youtube.com/watch?v=JjvB_s0BRaE 3:06
- - Ramón Cerdá Sanjuan - Spring Este S.L. propiedad de Pedro Ramón Rodríguez Sánchez, cuñado de Francisco Briones Nieto.
- - Ramón de la O Fernández Siniestra
4 de Enero de 2007 :: 07:53 h.
Bosques Naturales oculta que el ex presidente de Fórum Filatélico es accionista de la compañía
http://www.kaosenlared.net/noticia/cifras-y-letras
* Ángel Briones Nieto
* Bosques Naturales (BN)
* Coborsa
* Comercio y Ventas
* Consuelo Carrión Guidotti, Mujer de Francisco Briones Nieto
* Daniela Carrión Guidotti, Hermana de la Mujer de Francisco Briones Nieto
* Francisco Briones Nieto
* Ignacio Elorrieta
* José Luis Ozalla
* José Manuel Carlos Llorca Rodríguez
* Pedro Ramón Rodríguez Sánchez
* Ramón de la O Fernández Siniestra
* Ramón Rodríguez Sánchez
* Silvia Díez Ponce
* Spring Este
- - Ramón F., Afectado
- - Ramón G., Afectado
- - Ramón García, Periodista
- - Ramón Gayé Docasar, Ex-Director de organización comercial Fórum Filatélico
- - Ramón Gil de Borinaga
- - Ramón Rodríguez Sánchez
4 de Enero de 2007 :: 07:53 h.
Bosques Naturales oculta que el ex presidente de Fórum Filatélico es accionista de la compañía http://www.kaosenlared.net/noticia/cifras-y-letras
- - Ramón Soler Antich
2 de Marzo de 2009
Pedraz imputa por estafa al director financiero de la filial estadounidense de Afinsa
http://www.europapress.es/nacional/noticia-economia-legal-pedraz-imputa-estafa-director-financiero-filial-estadounidense-afinsa-20090302192839.html
- - Ramón Tamames Gómez
12 de Mayo de 2.006 - Telemadrid - Diario de la Noche - Presentador: Germán Yanke Greño. Entrevista: Ramón Tamames Gómez. http://www.youtube.com/watch?v=l74ryqiyQmw 7:36
Hablan de: Agencia Tributaria, La Agencia Estatal
de Administración Tributaria (AEAT), Comisión Nacional del Mercado de
Valores (CNMV), Banco de España, Ministerio de Sanidad y Consumo, Ley
Instituciones de Inversión Colectiva (IIC), Banco Español de Crédito, S.
A. (Banesto), Fondo de Garantía de Depósitos.
http://www.blip.tv/file/3531240 Ramón Tamames Gómez - Fórum Filatélico y Afinsa. Muy interesante la
referencia... Las CAJAS VAN POR EL MISMO
CAMINO ...LA HISTORIA SE REPITE.
http://personal.telefonica.terra.es/web/virtual20web/forum/documentos/Entrevista%20a%20Ram%F3n%20Tamames.doc
- - Ramsey Limited
17 de Abril de 2011 - 10:20
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/2997446/04/11/-La-Audiencia-Nacional-bloquea-18-fincas-para-pagar-a-los-afectados-de-Forum.html
http://www.rankia.com/foros/afinsa-forum/temas/737408-audiencia-nacional-bloquea-18-fincas-para-pagar-afectados-forum
* Audiencia Nacional,
* Bornesia,
* Clariton Leisure,
* Claudia Roca,
* Construcciones Sol,
* Daniel Pouget (Sobrino de Llorca Rodríguez)
* Denver Global,
* José Manuel Llorca Rodríguez,
* "Operación Rize"
* Ramsey Limited,
* Sócrates.
- - Raquel García, Periodista
- - Raquel Martínez Rabanal, Periodista
- - Raquel Regueras, Afectada
26 de Septiembre de 2007
http://perjudicadosforum.com/quierodecir.pdf
http://afectadosforum.com/foro/viewtopic.php?f=39&t=5218&start=0
- - Raúl Villar Lázaro, Rector de la UAM y Presidente de su Fundación General.
http://www.afectadosforum.org/foro/viewtopic.php?f=39&t=350
- - Real Casa de la Moneda-Fábrica Nacional de Moneda y Timbre
Francisco
Balaguer Lara, Guillermo Luis Piera Jiménez y Ángel Salvador Quesada
Lucas, ex director, ex subdirector y ex jefe de la sección de Timbre de
la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT). También han sido
procesados por delitos continuados de estafa y de cohecho Fernando
Javier Merlo Moreno, Fernando Javier Arnáiz Espiga y Rodrigo Díez de
Pichardo, representantes legales de Syspa, S.A; Gráficas Velasco
Torerías, S.A, y, Codelco, España, respectivamente. Por último, han sido
procesados como cómplices de estafa Mariano Martín Peña y José Antonio
Castiñeira Pombo.
http://www.elpais.com/articulo/sociedad/FABRICA_NACIONAL_DE_MONEDA_Y_TIMBRE_/FNMT/Procesados/cohecho/ex/directivos/Casa/Moneda/elpepisoc/19860328elpepisoc_7/Tes/
32-2) Afinsa Bienes Tangibles
En
fecha 29 de Junio de 2.005, la Agencia Tributaria emitió un informe
sobre diversos hechos relevantes observados en el desarrollo de las
actuaciones inspectoras respecto de la sociedad Afinsa Bienes Tangibles
S.A. firmado por María Teresa Yábar Sterling, Inspectora Jefe del Equipo
16 de la Oficina Nacional de Inspección de La Agencia Estatal de
Administración Tributaria (AEAT).
En dicho informe se
incorporaban diversos anexos de entre los que destacamos aquellos
relativos a: los informes periciales de la Real Casa de la
Moneda-Fábrica Nacional de Moneda y Timbre; el análisis jurídico de los
contratos sobre filatelia que Afinsa firmaba con sus clientes (CIT, PIC y
MIP); diversos aspectos económicos de las mediaciones; la presentación
de dichos contratos (en lo que a su publicidad se refiere); las
consultas realizadas al ICAC y a la Dirección General de Tributos; la
explicación de la inviabilidad del negocio de Afinsa.
De la misma
fecha resultó otro informe también firmado por la Inspectora Jefe,
sobre diversos hechos relevantes observados en el desarrollo de las
actuaciones inspectoras respecto de las sociedades Francisco Guijarro
Lázaro Filatelia S.L y Guijarro Lázaro S.L en relación a su
participación en los hechos presuntamente delictivos de Afinsa Bienes
Tangibles S.A, destacando del informe aquellos aspectos relativos a los
asientos contables y soportes, la investigación de cuentas bancarias y
las escrituras de compra de inmuebles.
Sólo unos días antes, el
23 de Junio del 2.005, se presentaba el informe definitivo de la Unidad
Central de Coordinación en materia de delitos contra la Hacienda Pública
(expediente 48/2005) relativo a Francisco Guijarro Lázaro Filatelia S.L
y a Guijarro Lázaro S.L en el impuesto de sociedades del ejercicio de
1999.
Es en base a estos informes así como a las Diligencias de
Investigación número 16/05 incoadas en la Fiscalía Especial para la
represión de los delitos económicos relacionados con la corrupción, el
Ministerio Fiscal culminó sus pesquisas mediante la interposición de una
querella por un delito de estafa y por otros hechos que bien podrían
ser constitutivos de delitos contra la Hacienda Pública, de blanqueo de
capitales, insolvencia punible, administración desleal y falsedad en
documento privado.
Se interpuso la querella en fecha 21 de Abril del año 2.006 contra los siguientes imputados.
Esta
querella dio lugar al Auto de fecha 9 de Mayo de 2.006, dictado por el
Juzgado de Instrucción número 1 de la Audiencia Nacional, en el cual se
autorizó la entrada y registro de las sedes sociales de Afinsa,
Auctentia S.L., Escala Group INC y GMCAI Central de Compras
Coleccionables, S.L, siendo todas ellas Sociedades participadas por
Afinsa.
En fecha 11 de Mayo del 2.006, el mismo Juzgado de
la Audiencia Nacional en virtud de la documentación encontrada en las
Sedes de las entidades intervenidas a las que hacía mención la
resolución anterior, dictó un nuevo Auto en el cual se aprobaba el
Bloqueo de Cuentas en España y en Portugal de la entidad mercantil
Afinsa, siendo nombrado al día siguiente como Administrador judicial
para ésta a D. Javier Grávalos.
El juez titular de dicho Juzgado
Central de Instrucción dictó Auto de 16 de Mayo de 2.006 en virtud del
cual se dejaban sin efecto cautelarmente las obligaciones de pagos
aplazados que corrían a cargo de los clientes de Afinsa, en lógica
correlación al Auto de 11 de mayo de 2.006, en el que se ordena el
bloqueo urgente de las cuentas bancarias de AFINSA BIENES TANGIBLES,
S.A.
Al tiempo que se sucedían estas actuaciones penales, el
día 10 de Mayo de 2.006 D. Evencio Conde de Gregorio, Procurador de los
Tribunales, en nombre y representación de don Alberto Grande Blázquez,
de doña Jimena Grande Roca, don Álvaro Grande Roca y don Gonzalo Grande
Roca, interpuso ante el Juzgado de lo Mercantil número 6 de Madrid
demanda de solicitud de concurso necesario contra Afinsa Bienes
Tangibles SA, siendo admitida a trámite dicha solicitud por medio de
Providencia de fecha 12 de Mayo del 2.006, dando lugar a la formación
del procedimiento 208/2006, acumulándose posteriormente diversas
solicitudes de concurso necesario.
El día 14 de Julio del
año 2.006, por medio de AUTO y conforme a los artículos 14 y 22 de la
Ley Concursal se declaró el concurso con carácter necesario de Afinsa
Bienes Tangibles S.A, suspendiéndose el ejercicio por el deudor de sus
facultades de administración y disposición de su patrimonio, siendo
sustituido por los administradores concursales: D. Javier Díaz-Gálvez de
la Cámara, abogado, D. Benito Agüera Marín, auditor de cuentas y la
Agencia Estatal de la Administración Tributaria, acreedora.
- - Redhill Properties
- - Reiko Holding S.A.
15 Febrero de 2011
http://www.adebita.org/INFORME_FORUM_FEBRERO_2011.pdf
* Barstow Internacional Ltd.
* Delvetion Inc(British Virgin Islands)
* Durrell Enterprises Ltd.
* José Manuel Carlos Llorca Rodríguez
* Monzabon AG
* Pablo Rafael Ruz Gutiérrez (magistrado que ha sustituido a Su Señoría D. Baltasar Garzón Real).
* Reiko Holding S.A.
* Reinhard Lothar Amann
* Samphire Cargo Ltd.
* Watson Philatelics Ltd.
- - Reinhard Lothar Amann
15 Febrero de 2011
http://www.adebita.org/INFORME_FORUM_FEBRERO_2011.pdf
* Barstow Internacional Ltd.
* Delvetion Inc(British Virgin Islands)
* Durrell Enterprises Ltd.
* José Manuel Carlos Llorca Rodríguez
* Monzabon AG
* Pablo Rafael Ruz Gutiérrez (magistrado que ha sustituido a Su Señoría D. Baltasar Garzón Real).
* Reiko Holding S.A.
* Reinhard Lothar Amann
* Samphire Cargo Ltd.
* Watson Philatelics Ltd.
______________________________________________________________
18 de Mayo de 2011
http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/23851/el-juez-ruz-interroga-en-ginebra-a-dos-testaferros-de-forum-filatelico
* Alejandro Luzón,
* Jean FranÇois St-Laurent,
* Jean Gaston Bernard Renard,
* Juan Pavía,
* Pablo Ruz,
* Reinhard Lothar Amann.
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24 de Noviembre 2011
Lentitud e incertidumbre de los procedimientos penales de Fórum, Afinsa y Arte y Naturaleza
http://www.afectadosfilatelia.org/archivos/Boletin_N14.pdf
* Antonio Málaga Sánchez
* Banco Joint Stock Bank, Raiffesen Bank (Ukraine)
* “Barstow International Ltd” (Gibraltar).
* “Durrell Enterprises Ltd” (Gibraltar).
* "Fórum Filatélico SA"
* Fundación Malapa (Liechtenstein)
* José Manuel Carlos Llorca Rodríguez
* Manuel Pinto Martelo
* Reinhard Lothar Amann
* “Watson Philatelics Ltd” (Gibraltar).
Hoy, 24 de noviembre de 2011 han sido llamados a declarar: Reinhard Lothar Amann, Manuel Pinto y Antonio Málaga.
SOLAMENTE SE HA PRESENTADO Y HA DECLARADO ANTONIO MALAGA SANCHEZ.
........."También se investiga, según el fiscal, la conexión del presidente del Fórum, Francisco Briones Nieto, con Antonio Málaga Sánchez, un ciudadano residente en Andorra que podría haber servido como conexión para el blanqueo......"
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Manuel Pinto Martelo fue
consejero delegado de GRUPO UNIDO DE PROYECTOS Y OPERACIONES propiedad
de pleno dominio de FÓRUM FILATÉLICO y según las investigaciones
conocidas hasta la fecha, esa inmobiliaria, no sólo es uno de los
principales instrumentos de blanqueo del caso Fórum, sino también el
vínculo, a través de Llorca Rodríguez.
La compañía de la que era consejero delegado el tal Manuel Pinto Martelo
es propietaria en Marbella de parcelas que suman un total de 24.495.
Para la compra de este suelo GRUPO UNIDO entregó casi 28 millones de €
al despacho CUADRA ASOCIADOS, cuyo responsable está encausado en
Ballena Blanca, pero se da la circunstancia de que la empresa que
vendió ese terreno es PHARUS IBÉRICA, incluida también en el entramado
de la operación Ballena Blanca y controlada por el prófugo Llorca Rodríguez.
Reinhard Lothar Amann: Actividades inmobiliarias y turisticas. Construccion.
Febrero de 2012 http://www.adebita.org/Informe_febrero_2012.pdf
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1) El procedimiento penal seguido contra Fórum Filatélico, S.A.
Las diligencias previas 148/2006 se tramitan en el Juzgado Central
de
Instrucción nº 5 ante el Juez D. Pablo
Rafael Ruz Gutiérrez (magistrado que ha sustituido a Su Señoría D.
Baltasar Garzón Real).
La instrucción a alcanzado, a día de hoy, el tomo 194, lo cual da idea
de la extensión de la instrucción y de la cantidad de información que en
ella existe.
Desde septiembre de 2011 hasta el día de hoy, los hitos más importantes
de la Instrucción son los siguientes:
A petición del Ministerio Fiscal, por medio de auto de 28 de septiembre,
se ordenó evacuar una comisión rogatoria a Gibraltar, al objeto de
investigar el envío de transferencias millonarias de las cuentas de
Fórum a otras cuyos titulares últimos son José Manuel Carlos Llorca Rodríguez
y Reinhard Lothar Amann. Las sociedades presuntamente destinatarias de
dichas transferencias son: Barstow
Internacional, S.A., Barstow International limited; Phila
Invest limited; Selberry
Company ltd., Crystal
City limited, y Philatelie
Handel International limited.
Por medio de auto de igual fecha solicitó, con relación a cuentas
abiertas a nombre de parte de dichas sociedades en Suiza, que se
oficiase a las autoridades bancarias de dicho país para determinar los
saldos de las cuentas que pudiesen estar abiertas allí.
Por medio de auto de 3 de octubre de 2011 el Juez acordó la
Responsabilidad Civil del imputado Don
Manuel Pinto Martelo por los delitos de estafa, blanqueo de
capitales e insolvencia punible, exigiendo una fianza de 3.500.000
Euros.
También en esta época, se ha intentado llevar a declarar al Jefe de
Servicios Jurídicos del Banco
de España y determinar la autoría de los informes relativos a la
actuación del Banco, dada la competencia del mismo para haber hecho
cesar, en su caso, la actividad de Fórum Filatélico. Sin embargo se han
rechazado frontalmente, tanto por el Juez, como por el Fiscal, al
considerar que no procede (y
naturalmente proteger así al Estado). En este punto se ha presentado
recurso de apelación en relación con la solicitud de la práctica de
dichas pruebas y estamos a la espera de resolución por la Audiencia
Mensualmente la Administración
Concursal ha seguido remitiendo informes de la situación de la
liquidación del Concurso (en virtud de la colaboración entre
jurisdicciones).
- En 10 de octubre se ha acordado remitir nuevas comisiones rogatorias,
en este caso tanto a Chipre como a Dubai, siempre buscando el destino de
determinadas desviaciones de dinero.
En resumen y como ya hemos manifestado en otras ocasiones, la labor de
este despacho al respecto es la de recibir diariamente toda la
información que nos trasladan del Juzgado para unirla al expediente con
la finalidad de hacer acopio del material necesario para cuando proceda,
formular la acusación contra los que aparezcan como responsables y así
en un futuro puedan ser juzgados ante un tribunal y, en su caso,
condenados.
- - RESTAURANTE TATANA S.L.
Fecha: 19/06/2009
- - Ricardo Ibáñez Castresana, El representante legal de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU)
- - Ricardo Javier Palomo Zurdo "Catedrático
de Economía Financiera y Contabilidad" (Universidad San Pablo-CEU)
“Asociación de Empresarios de Coleccionismo e Inversión (ASECI)”
- - Riesgos Técnicos Agrícolas
http://www.bolsacinco.com/061120084050B5_bosques_naturales_ha_recibido_peticiones_baja_clientes_total.htm
- - Robert Terrance Tibbs
- - Roberto Arce, Periodista
- - Roberto Irace
* Ministerio de Justicia:
Audiencia Nacional: Pablo Rafael Ruz Gutiérrez, Juez.
Protagonistas:
- - Abelardo Elena Fernández,
- - Agustín Fernández Rodríguez,
- - Álvarez García,
- - Ángel Tejero del Río,
- - Antonio Málaga Sánchez,
- - Antonio Merino Zamorano,
- - Belén Gómez Carballo,
- - Borja Briones Carrión,
- - César Luis Huergo Ordóñez,
- - Consuelo Carrión Guidotti,
- - Daniel Pouget Llorca,
- - Domingo Cuadra Morales,
- - Francisco Briones Nieto,
- - Francisco José López Gilarte,
- - Pilar Málaga Mantiñán,
- - Pamela Marion Randall,
- - Pedro Ramón Rodríguez Sánchez,
- - Rafael Ruiz Berrio,
- - Reinhard Lothar Amann,
- - Roberto Irace,
- - Sara Briones Carrión,
- - Jean-François Saint-Laurent,
- - Jean Gaston Bernard Renard,
- - Jesús Sánchez Rodríguez,
- - José Antonio Pino Velázquez,
- - José Carrera Sánchez,
- - José Francisco Fernández Bragado,
- - José Luis Ozalla,
- - José Manuel Carlos Llorca Rodríguez,
- - José Ramón Iglesias Fernández,
- - Juan Maciá Mercadé,
- - Juan Miguel García Gómez,
- - Juan Ramón González Férnandez,
- - Lucía Valcarce Ruiz,
- - Manuel Pinto Martelo,
- - Marcel Steenhuis,
- - Miguel Ángel Hijón Santos,
- - Roberto Pavone
http://www.rankia.com/foros/afinsa-forum/temas/58171-golfos-anda-juego
- - Rodolfo Carpintier
- - Rodrigo de Rato y Figaredo fue Ministro de Economía y Hacienda desde el 6 de Mayo de 1.996 hasta el 17 de Abril de 2.004 (PP) paRato (España)
* Afinsa, Fórum Filatélico, 15-M, Manos Limpias
Presentan una querella contra los responsables de la crisis:
http://www.youtube.com/watch?v=tb-bj_HT10E
http://www.youtube.com/watch?v=eppF4vcjb5E
a) Querella Contra:
b) Demanda:
c) Sentencia:
d) Valoración: Indemnización, Intereses de Demora, Daño Moral, Daño Psicológico, Costas.
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17 de Julio de 2006 - BELÉN FERRERAS
Afectados por la crisis de Fórum Filatélico se querellan contra 12 Ministros del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) y el Partido Popular (PP)
Les acusan de omisión del deber de perseguir delitos y abandono colectivo de un servicio público
http://afectadosforum.com/foro/viewtopic.php?f=39&t=143&start=285#p12411
* Querella Criminal
* Tribunal Supremo
* Ministerio de Sanidad y Consumo
* Ministerio de Economía y Hacienda
* Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT)
* Instituto Nacional de Consumo (INC)
Los Ministros denunciados son Julián García Vargas, Julián García
Valverde, José Antonio Griñán Martínez, María Ángeles Amador Millán, José Manuel Romay
Beccaría, Celia Villalobos Talero y Elena Salgado Méndez, como responsables de la
cartera de Sanidad y Consumo desde 1989 hasta hoy. En cuanto a
responsables del Ministerio de Economía y Hacienda, la querella se
dirige contra Carlos Solchaga Catalán, Rodrigo de Rato y Figaredo (PP), Cristóbal Ricardo Montoro Romero y Pedro Solbes Mira. Por su parte, entre los altos funcionarios de la Agencia
Estatal de Administración Tributaria (AEAT) figuran Ignacio Ruiz-Jarabo, Juan
Costa, Estanislao Rodríguez Ponga y el nuevo gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez.
___________________________________________________
1/4 http://megavideo.com/?v=KEPMW9M1
2/4 http://megavideo.com/?v=NJEIIR10
3/4 http://megavideo.com/?v=WH5O5WVZ
4/4 http://megavideo.com/?v=XLX9HI90
Al frente de la economía española
En la primera legislatura (1.996 - 2.000) Rodrigo de Rato y Figaredo (PP)
desempeñó la doble función de vicepresidente segundo del Gobierno para
Asuntos Económicos y de ministro de Economía y Hacienda. En la segunda
legislatura (2.000 - 2.004) fue designado vicepresidente primero, en
tanto que asumía también la cartera de Economía, ahora ya sin la
competencia de Hacienda, convertida en departamento autónomo.
Ultimo trimestre 2.003
Ana
María Pastor Julián Ministra de Sanidad y Consumo envio dos cartas a Rodrigo de Rato y Figaredo (PP) Ministro de Economia. En una de ellas,
subrayaba la necesidad de contar con recursos para cumplir la misión de
control; en la segunda, enfatizaba la necesidad de que se hiciera un
desarrollo jurídico de la regulación ya que afectaba a un colectivo
importante de consumidores", señaló. "El problema es que no se
hizoposteriormente nada de todo esto. El nuevo Gobierno liquidó el
asunto con un nuevo decreto sin tener en cuenta lo que era necesario
hacer", añadió.
http://www.losgenoveses.net/Parte%20semanal/2006/infotrescientoscuarentaydos.html
Abril 2.004
El ministro de Economía saliente, Rodrigo de Rato y Figaredo, advirtió DOCUMENTALMENTE al ministro entrante, Pedro Solbes Mira
que "en concreto, dentro del capítulo de temas pendientes de la
Dirección General del Tesoro, el primer apartado era el desarrollo
reglamentario de la Ley de Inversión Colectiva" de la que forma parte la
disposición que regula las actividades referidas y que había entrado en
vigor pocas semanas antes. El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero no hizo nada en dos años para desarrollar esa normativa.
http://paz-digital.org/new/content/view/1651/2/
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Mayo de 2012 -
El Gobernador del Banco de España dice que no habla porque el Gobierno no le deja
- Si hubiera hablado, ¿hubiese tocado también el tema de Fórum Filatélico y Afinsa?. Porque no todo es Bankia y su crisis.
* Querella contra: Miguel Ángel Fernández Ordoñez "Gobernador del Banco de España", Rodrigo de Rato y Figaredo (PP) “Ex-Ministro de Economía de España, Presidente de Caja Madrid - Bankia", Miguel Blesa "Bankia, Caja Madrid".
- - Rodrigo Garcinuño
- - Roland Javi "RolandJavi"
- - Román Cendoya, Periodista
- - Rosa Correa, Periodista
- - Rosa San Millán, Periodista
- - ROTHSCHILD TRUST GUERNSEY LIMITED
03-05-2010 http://www.mundobyte.es/afacyl/index.asp
- - Royal Bank of Scotland
- - Royal Filatelics
27 de septiembre de 2.005
Las
compañias de seguros Lloyds's mandan a un experto a Madrid a Charles
Duplin (Royal Filatelics) - en fecha indeterminada y el 27/9/5 declara
ante el Financial Times de Londres que los productos filatélicos de Fórum Filatélico son “bonitos trozos de papel” y fue Jiscos (una de las
aseguradoras del grupo Lloyds's) la primera que puso pegas. Fórum Filatélico quedo
sin cobertura por parte de Lloyds's en diciembre de 2.005. Expansión
- - Royal Marbella States
25 de Mayo de 2006
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7DqQ7YJrCCEJ:www.neg-ocio.com/sitefiles/pdf/250506.pdf+Royal+Marbella+States+forum+filatelico&cd=4&hl=es&ct=clnk&gl=es
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14 de octubre de 2.007
La Audiencia Nacional ordena rastrear las cuentas de cuatro sociedades relacionadas con Fórum Filatélico
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=2242
* Audiencia Nacional,
* Banco Santander,
* Baltasar Garzón Real,
* Barclays Bank,
* Business Discovery SL,
* Inmobiltron SL,
* José Manuel Carlos Llorca Rodríguez,
* Kali Properties SL,
* Marbella Número 28 Promociones,
* Royal Bank of Scotland,
* Royal Marbella Estates,
* Triton Carmenara SL.
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17 de Mayo de 2012 - Las conclusiones del fiscal establecen que entre 2002 y 2003 la sociedad
Royal Marbella Estates S.L. adquirió “con fondos de origen desconocido”
unos terrenos situados en las localidades de Manilva (Málaga) y San
Roque (Cádiz), compras que supusieron un desembolso de más de 9,7
millones de euros.
- - Rtvcm, Radio Televisión Castilla-La Mancha
- - RtvCyl, Radio Televisión Castilla y León
- - Rtve, Radio Televisión Española
- - Rtvv, Radio Televisión Valenciana
- - Ruth Ana Briones López, Sobrina de Francisco Briones Nieto
Mis Ahorros/Actualidad
Bosques Naturales oculta que el ex presidente de Fórum Filatélico es accionista de la compañía
Concha Rubio :: 04/01/2007 :: 07:53 h.
Ángel
Briones Nieto, presidente de Bosques Naturales (BN), ha ocultado a los
accionistas de la compañía que su hermano, Francisco Briones Nieto, ex
presidente de Fórum Filatélico e imputado por delitos de blanqueo de
capitales, es uno de sus principales accionistas. En concreto, es el
décimo si no se tiene en cuenta la última ampliación de capital de BN,
según los datos a los que ha tenido acceso Bolsacinco.
Francisco
Briones Nieto participa en Bosques Naturales a través de las sociedades
Coborsa y Comercio y Ventas, que le atribuye la Fiscalía Anticorrupción
como sus empresas patrimoniales
Frente
a la versión de Ángel Briones Nieto que ha asegurado que su hermano no tiene
ninguna relación con BN cuando se le ha requerido dicha información, lo
cierto es que el ex presidente de Fórum Filatélico e imputado por la
Audiencia Nacional por los delitos de blanqueo de capitales, insolvencia
punible y administración desleal, Francisco Briones Nieto, es uno de
los accionistas destacados de la sociedad.
En
concreto, a través de Coborsa posee un total de 146.640 acciones, y
mediante Comercio y Ventas otras 18.828 acciones. Si a estos títulos se
les suma las que tienen sus hijos, 31.392 cada uno, la familia
controlaba antes de la última ampliación de capital un total de 211.256
acciones, lo que supone el 1,9% del capital de Bosques Naturales,
siempre antes de la última ampliación de capital, que por valor de 3.2
millones de euros se ha realizado y la compañía afirma haber cubierto
aunque no facilita con qué accionistas.
Francisco
Briones Nieto, según refleja en sus informes la Fiscalía
Anticorrupción, factura grandes cantidades a Fórum Filatélico a través
de las sociedades Comercio y Ventas, Coborsa y Spring Este. Según los
citados informes mediante esta facturación “se está detrayendo dinero de
la entidad ( Fórum Filatélico) –de los inversores- para el pago de sus deudas”. Una
deudas que contrajo cuando adquirió las acciones de Fórum Filatélico al prófugo
José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, en busca y captura por blanqueo de capitales.
En
la última junta de accionistas de Bosques Naturales se abordó cómo el
estallido del escándalo filatélico de Fórum Filatélico y Afinsa habían
salpicado a la compañía. Bosques reconoció que un total de 428 clientes
(el 7,13%) habían pedido la rescisión de sus contratos, además de la
casi paralización de las ventas y unas pérdidas de 3,15 millones en el
segundo semestre de su ejercicio. Pese a estos datos, su presidente
Ángel Briones Nieto no comunicó entonces a los accionistas, que acudieron en
masa a la convocatoria extraordinaria, una información tan sensible como
que el ex presidente de Fórum Filatélico es uno de los diez primeros
accionistas de la compañía en ese momento.
¿Quienes gestionan las sociedades?
De
las tres sociedades patrimoniales de Francisco Briones Nieto, Comercio y
Ventas la gestiona su mujer Consuelo Carrión Guidotti como
administradora única desde el pasado 20 de septiembre, pero por ella han
pasado antes como apoderada Silvia Díez Ponce y el propio Francisco
Briones Nieto como administrador único.
En
el caso de Coborsa, el que fuera cuñado de Francisco Briones Nieto,
Pedro Ramón Rodríguez Sánchez, fue administrador junto con José Luis
Ozalla desde mediados de 1996 hasta primeros de 2001. Después y hasta
2006 Ozalla es nombrado administrador único. El pasado 27 de septiembre
se nombra a Ignacio Elorrieta –director financiero de Bosques Naturales
hasta finales de los noventa- administrador único de esta sociedad.
Elorrieta está en este cargo unos pocos meses ya que el pasado 28 de
noviembre deja estas funciones al nombrarse a Ramón de la O Fernández
Siniestra como nuevo administrador de Coborsa.
Precisamente
Elorrieta es la persona que gestiona la crisis de Fórum Filatélico (y a
él se le encargó en su día montar Fórum en Portugal) y quien organiza
la defensa legal (Juan José Folchi Bonafonte, Rofes y Castrillo) de Francisco
Briones Nieto mientras éste imputado por la Audiencia Nacional por los
delitos de blanqueo de capitales, insolvencia punible y administración
desleal está en prisión.
En
la sociedad Spring Este figura como administrador único el que fuera el
cuñado de Francisco Briones Nieto, Pedro Ramón Rodríguez Sánchez, quien
estuvo casado con Daniela Carrión Guidotti, hermana de la mujer del
propio Briones Nieto.
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Mis ahorros/ Actualidad
Los activos de Fórum Filatélico sólo cubren el 24,5% de la deuda con clientes, cercana a los 3.800 millones
08/01/2007 :: 16:05 h.
La
administración concursal nombrada en el caso Fórum Filatélico considera que
existen 270.349 acreedores ordinarios y otros 3.040 con privilegios,
mientras que el déficit patrimonial se sitúa en 2.843,5 millones de
euros. Según el informe preceptivo enviado por la administración
concursal al juzgado mercantil número 7 de Madrid, el total general del
pasivo asciende a 3.766 millones y los activos sólo cubren el 24,5%.
Según
el informe preceptivo enviado por la administración concursal al
juzgado mercantil número 7 de Madrid, se acredita la existencia de
269.203 acreedores ordinarios por contratos filatélicos, los más
numerosos dentro del concurso, mientras que los "ordinarios" de la red
comercial llegan a 253.
Estos
acreedores ordinarios suponen una masa pasiva (deuda) de 3.285 millones
de euros. Además, existen otros 10 acreedores con "privilegio
especial", cuya masa pasiva se eleva a 11,1 millones de euros, más de
3.000 con privilegio "general", a los que se les adeudaría cuatro
millones, y otros 21 "subordinados" que reclaman deudas por 457,9
millones.
Así,
el total general del pasivo asciende a 3.766 millones euros, mientras
que la masa activa llega a 922 millones de euros. En el informe sobre
las cuentas de la sociedad filatélica se reconoce los pagos hechos por
los más de 200.000 clientes de esta compañía como "créditos ordinarios".
Según lo comunicado por la administración concursal a los afectados,
los "pactos de recompra" ofrecidos por Fórum Filatélico a sus clientes
tendrán categoría de créditos subordinados, lo que les colocaría a la
cola de los cobros, indicaron fuentes jurídicas.
El
dinero depositado por los clientes, que tendría categoría de "crédito
ordinario", sería recuperado después de que se abonasen otras partidas
que se consideran "créditos privilegiados", como las hipotecas, cuotas
de arrendamiento financiero o plazos de compraventa. Según la ley
concursal, también estarían entre estos créditos con privilegios las
deudas con la Agencia Tributaria y Seguridad Social y los que surjan de
una responsabilidad civil extracontractual.
Según
el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ahora hay un plazo de diez
días para que los interesados puedan impugnar este informe, bien en lo
relativo a la valoración de bienes, bien a la lista de acreedores. Estos
incidentes deberán ser posteriormente resueltos por el juez y tras ese
paso se hará una lista definitiva de acreedores e importes.
En
el informe se hace también saber al magistrado Santiago Senent que se
ha producido el cese de la totalidad de la plantilla de Fórum Filatélico y que
permanecen 60 empleados para las tareas de conservación y
administración. Además, la administración concursal está procediendo al
alquiler de edificios que constituían las sedes de Fórum Filatélico para
rentabilizar los activos durante la tramitación.
Estas
actividades de rentabilización han supuesto ya unos doce millones de
euros, mientras que algunas sedes continúan precintadas por orden del
Juzgado Central de Instrucción 5 de la Audiencia Nacional, que instruye
el procedimiento penal. Este mismo objeto, así como la necesidad de
rentabilizar los inmuebles, ha llevado a la administración concursal a
depositar los sellos existentes en los almacenes de Logista para su
custodia, recuerdan las mismas fuentes.
El
informe pretende reflejar el estado de la contabilidad del deudor,
hacer un juicio sobre las cuentas, estados financieros y adjuntar un
inventario de la masa activa, una lista de acreedores y una evaluación
de las propuestas de convenio que se hubiesen presentado.
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Caso Estafa Filatélica - Fórum Filatélico compraba el 45% de los sellos a una empresa participada por los Briones Nieto a un 73% más caro
Concha Rubio :: 11/01/2007 :: 08:00 h.
El
informe de la administración concursal de Fórum Filatélico al que ha
tenido acceso Bolsacinco es demoledor. Refleja que el 45% de los sellos
que Fórum Filatélico compraba al exterior se realizaban a una sociedad en la que
participa la familia Briones a un precio de un 73% de media más caro de
lo que se vendía en la calle. Los administradores echan un jarro de agua
fría al afirmar que los 121,28 millones de sellos de Fórum Filatélico valen en la
calle un 91,9% menos, es decir 321,7 millones, frente a los 3.876,8
millones de sus listas.
El
presidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones Nieto, facturaba a la compañía
filatélica su sueldo, comisiones y otros servicios a través de sus
sociedades Comercio y Ventas y Coborsa – esta última participa en
Bosques Naturales, sociedad que preside su hermano Ángel Briones Nieto-. El
informe revela cómo Fórum Filatélico compraba los sellos a sus proveedores un 73%
de media más caro de lo que reflejaban catálogos como Yvert Tellier.
Pero en esta Trama, la sociedad Spring Este, en la que participa la
familia Briones, se llevaba una gran parte del pastel, gracias a “la
política millonaria de compra de sellos al exterior a precios
injustificables”,según el informe.
Pedro
Ramón Rodríguez Sánchez, ex cuñado del presidente de Fórum Filatélico, es el
administrador de Spring Este. En esta empresa – Segundo proveedor por
importancia de Fórum Filatélico- también participa la sociedad Europromotores A10
en un 0,54% (también accionista de Coborsa) que administra Ruth Ana
Briones López, hija del presidente de Bosques Naturales, Ángel Briones Nieto
(de la que es apoderado), según reflejan en su informa la administración
concursal de Fórum Filatélico.
Además
tanto Coborsa como Europromotores A10 son sociedades en cierto modo
blindadas, donde el accionista mayoritario tiene su sede en un paraíso
fiscal, en Belice en el caso de Coborsa (la sociedad Mitchell Company) y
en Luxemburgo en el de Europromotores A10 (la sociedad Financelux
Holding).
Los
administradores concursales reflejan prácticas inusuales como que Fórum Filatélico
concediera a Spring Este anticipos de 12 millones de euros entre 2005 y
2006 para comprar sellos. A fecha de hoy, la sociedad ni ha aportado
las facturas ni enviado los sellos para cancelar el anticipo. Es
curiosamente el proveedor externo que más caro factura los sellos, pese a
que los sellos que suministra son como dice el informe “de anteayer”,es
decir de los años 2003, 2004 y 2005, cuyo valor de inversión es nulo.
Según los expertos, en la práctica sólo valen por el facial.
Los
tres administradores concursales de Fórum Filatélico, Miguel Sánchez-Calero,
Antonio Moreno y Mariano González, indican que existe un “grado de
descontrol y de opacidad en todo lo relativo a la compra y control de
los sellos” de Fórum Filatélico. Para muestra de tal caos el informe refleja la
existencia de 1,5 millones de sellos que se encuentran en mal estado.
Pero no sólo eso, entre un 20% y 30% de los sellos adquiridos tenían
defectos y ni se reclamaba el abono del importe defectuoso ni tampoco se
devolvía la mercancía, sino que quedaba almacenada.
Los
121,28 millones de sellos que existen en Fórum Filatélico (entre clientes, stock y
el de las cajas) valen un 91,9% menos de lo que Fórum Filatélico afirmaba en sus
listas privadas. Es decir, si se toman catálogos independientes para
minoristas del año 2005 Yvert Tellier (serie Europa) y Edifil (serie
España), los sellos sólo valen el 8,8% de los que dice Fórum Filatélico. Por tanto,
puestos en la calle sólo se lograría a precios de catálogo 312,7
millones de euros y no 3.876,8 millones, como decía Fórum Filatélico.
Los
administradores indican en su informe que entre los gastos de
estructura y la cifra de compras fagocitaban el 81% de las ventas de Fórum Filatélico, en el año 2003, y más de un 85% en los de 2004 y 2005. Además
algunos consejeros y directivos de la compañía, al margen de sus
retribuciones en concepto de sueldos y comisiones de las que no se
informa en la memoria, recibían cantidades a través de sociedades de las
que también eran administradores.
Los
administradores concursales estudian demandar a La Caixa y BBVA por
haberse saltado el bloqueo de las cuentas ordenado por la Audiencia
Nacional, por un monto de 3,73 y 1,79 millones de euros respectivamente.
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Estafa caso filatélico - Préstamos de ida y vuelta a cargo de Fórum Filatélico para pagar terrenos fantasmas
Concha Rubio :: 11/01/2007 :: 08:07 h.
Alguien
se imagina ir a comprar una casa y que el propietario te preste el
dinero y que además te permita devolvérselo en varios plazos. Eso es lo
que hacía una filial de Fórum Filatélico, pero la situación llega a ser aún más
risible cuando además la deuda no se salda y los citados terrenos no han
podido ser localizados.
La
operación surge con la compra de unos terrenos en Marbella que hace la
filial de Fórum Filatélico Grupo Unido de Proyectos y Operaciones, con pago al
contado sin que se comprueben el bien adquirido en el registro. El
terreno se vende posteriormente a las sociedades Marblepurple y
Marbesquare, a las que no sólo se les presta el dinero para la compra,
sino que además se le permite el pago aplazado.
Pero
se produce un impago de las deudas de forma inmediata y en garantía se
reciben unos pagarés de estas sociedades supuestamente con el respaldo
de terrenos que no ha podido comprobarse. Pero además los
administradores concursales a la hora de realizar las tasaciones
inmobiliarias no han podido determinar la ubicación de los terrenos, la
hipoteca no ha sido inscrita y el cobro de la deuda es “remota”.
Por
este motivo, los administradores concursales de Fórum Filatélico estiman que debe
realizarse una provisión por valor de 93,40 millones de euros ante la
imposibilidad de que la filial Grupo Unido de Proyectos y Operaciones
pueda devolver los créditos y pagarés que le adeuda, lo que representa
el 13,93% de su activo.
Además
del crédito principal de 74,05 millones, se incluye en este importe
unos préstamos de 15,5 millones a terceros (Marblepurple y Marbesquare)
con el objetivo de saldar la deuda que Grupo tenía con Fórum Filatélico. Además de
otros pagarés de 3,8 millones también las citadas sociedades para
reducir su endeudamiento con la matriz.
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Estafa filatélica - El asesor jurídico de Fórum Filatélico echa balones fuera y dice que cumplía órdenes de Briones Nieto
Europa Press :: 11/01/2007 :: 17:38 h.
El
asesor jurídico de Fórum Filatélico Juan Ramón González aseguró hoy
ante el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón Real que su labor
dentro de la empresa se limitaba a "elaborar documentos. Sin embargo,
durante la vista se han presentado unos 11 documentos que vinculan a
González en varias operaciones investigadas, aseguraron fuentes
judiciales.
En
su primera comparecencia como imputado en el caso Fórum Filatélico, González ha
tratado de eximirse de posibles responsabilidades en las operaciones de
fraude fiscal cometidas por el entramado societario de Fórum Filatélico,
investigadas por el Juzgado Central número 5 de la Audiencia Nacional,
asegurando que "sólo actuaba como mero mensajero y que cumplía órdenes"
del presidente de la compañía, Francisco Briones Nieto., según informaron a la
salida fuentes jurídicas.
La
comparecencia se prolongó durante más de dos horas y media, retrasando
hasta esta tarde las declaraciones del director general de Fórum Filatélico,
Antonio Merino y del presidente de la filatélica, Francisco Briones Nieto.
Tanto
el juez como los fiscales y los más de 30 abogados representantes de
las distintas acusaciones particulares trataron de establecer la
relación del imputado con José Manuel Llorca Rodríguez, sospechoso de
ser el dueño real y oculto de la entidad filatélica y de entablar los
posibles contactos entre Fórum Filatélico y Afinsa con la finalidad de transformar
la naturaleza de sus productos de financieros a mercantiles y seguir con
la viabilidad de la comercialización de bienes tangibles.
Reuniones con Afinsa
Según
fuentes judiciales, González ha reconocido haberse reunido "muchas
veces" con el secretario general del consejo de Afinsa, José Joaquín
Abajo Quintana, y varios representantes de esta empresa para tratar "el
problema que tenían con su producto". Esta dificultad residía en la
necesidad compartida de afianzar sus productos "como mercantiles y
abandonar los términos financieros de los contratos" con la intención de
"evitar una posible intervención de la empresa".
Según
explicó González, los esfuerzos por eliminar el término financiero de
los contratos respondían a la finalidad de "no confundir a la
clientela". Las conexiones entre ambas empresas les llevaron a
solicitar, presumiblemente de forma conjunta, en primer lugar, a la
firma Ernst & Young un informe sobre modelos de
contratos que se asemejaran a productos mercantiles que fue emitido con
fecha del 13 de octubre de 2005 y que "circulaba por fax entre las dos
empresas", según afirmaron fuentes judiciales.
En
segundo lugar, solicitaron al despacho de abogados Cuatrecasas la
elaboración de un "informe tipo borrador de Proyecto de Ley" para la
futura regulación del comercio de productos tangibles con la intención
de "presentarlo posteriormente ante los organismos oficiales
competentes". El imputado afirmó desconocer quién pagó los servicios del
bufete catalán.
Por
otra parte y sin determinar fechas, González reconoció que los
responsables de Fórum Filatélico mantuvieron "reuniones con el Ministerio de
Sanidad y Consumo", según fuentes judiciales.
Durante
la comparecencia, el asesor jurídico de Fórum Filatélico admitió haber visto "al
menos en 12 ocasiones" a José Manuel Llorca Rodríguez, a quien Garzón Real investiga
como sospechoso de ser el dueño real de Fórum Filatélico en los años que
se gestó el fraude masivo de clientes.
González
afirmó que conoció a Llorca Rodríguez en 2002, y que se le presentó como
representante de Jesús Fernández Prada, el antiguo presidente de Fórum Filatélico,
quien en un contrato formalizado el 24 de junio de 2002 en Londres
vendió aparentemente sus acciones de la filatélica a Briones Nieto. El
imputado ha reconocido también que fue él quien redactó dicho documento.
González
admitió que el presidente de Fórum Filatélico "también conocía a Llorca Rodríguez". Por su
parte, un letrado de la acusación particular solicitó al imputado la
descripción física del prófugo, a lo que Garzón Real respondió: "ya se lo
describo yo", dado que el juez le ha procesado anteriormente en varias
ocasiones por narcotráfico y blanqueo de capitales.
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Concha Rubio :: 12/01/2007 :: 08:14 h.
El
presidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones Nieto reconoció anoche en su
declaración ante Baltasar Garzón Real, que las acciones que posee de Fórum Filatélico se
las paga al prófugo José Manuel Carlos Llorca Rodríguez, y que es accionista de
Bosques Naturales. En uno de los principales proveedores de sellos de Fórum Filatélico, Spring Este, participa su hermano Ángel Briones Nieto, a través
de Europromotores A 10, unas informaciones anticipadas por Bolsacinco.
Francisco
Briones Nieto ha reconocido ante el juez que conoce al prófugo José Manuel
Carlos Llorca Rodríguez, a través del anterior presidente de Fórum Filatélico, Jesús
Fernández Prada, quien se lo presentó. El ex presidente declaró ante
Baltasar Garzón Real que las acciones de Fórum Filatélico las compra cuando José Manuel
Carlos Llorca Rodríguez deja la presidencia de Fórum Filatélico, por el escándalo de Fórum
África. Aunque éste ya se las había vendido José Manuel Carlos Llorca Rodríguez,
condenado por la Audiencia Nacional por delito de blanqueo de capitales
procedente del tráfico de drogas y en la actualidad en busca y captura.
Cuando
salta el escándalo de Fórum África y se produce la salida de Jesús
Fernández Prada, éste le comunica a Briones Nieto que ya había vendido sus
acciones en Fórum Filatélico al hoy prófugo José Manuel Carlos Llorca Rodríguez. Francisco
Briones Nieto declaró ayer que se opuso a esta venta porque “no quería que se
vendieran las acciones a un extraño a la compañía”, señaló. Así que
acuerdan que Briones Nieto comprará y pagará a José Manuel Carlos Llorca Rodríguez esas
acciones, tal y como adelantó Bolsacinco. Briones Nieto declaró ayer que
hablaba con José Manuel Carlos Llorca Rodríguez de vez en cuando y que no tenía
porqué haber dudado de él, “porque le consideraba un reputado hombre de
negocios”.
El
ex presidente de Fórum Filatélico, Francisco Briones Nieto reconoció a Coborsa
como una sociedad suya a través de la que percibe sus retribuciones y
que le constituyó su asesor fiscal José Luis Ozalla. Francisco Briones
Nieto participa en el capital de Bosques Naturales, donde a través de
Coborsa y de Comercio y Ventas, y otras participaciones directas la
familia de Francisco Briones Nieto controla el 1,9% del capital (sin
contar la última ampliación de capital), como desveló Bolsacinco.
Bosques Naturales está presidida su hermano Ángel Briones Nieto.
La clave en Spring Este
Pedro
Ramón Rodríguez Sánchez, cuñado de Briones Nieto, es el administrador de
Spring Este. En esta empresa también participa Europromotores A10 (con
el 0,54%)- según el informe de la administración concursal de Fórum Filatélico-(también es accionista de Coborsa) que administra Ruth Ana Briones
López, hija del presidente de Bosques Naturales, Ángel Briones Nieto
(de la que es apoderado), sería su sociedad patrimonial (de hecho esta
sociedad es el quinto accionista de Bosques Naturales antes de la
ampliación), según la investigación de Bolsacinco.
El
asesor de Francisco Briones Nieto, José Luis Ozalla, es administrador
único de la empresa Escalante 2000, en la que el director financiero de
Bosques Naturales, Julián López Ruiz Moyano es apoderado, junto con su
mujer María del Carmen López Quiroga. Precisamente Quiroga ha tenido una
vinculación directa con Fórum Filatélico donde desde 2001 y hasta el pasado mes de
noviembre fue la administradora de la filial de Fórum Filatélico Centro Europeo de
Transacciones.
Francisco
Briones Nieto señaló que en la proveedora de sellos Spring Este, no
tiene nada que ver. Y ello pese a que reconocer que su secretaria
personal se fue a trabajar a esta empresa para según declaró “controlar
los sellos”.
Briones
Nieto explicó ayer la operativa de facturación por la que Spring Este se
queda con un margen del 40% de los sellos que Fórum Filatélico adquiere a través
suyo. La empresa Premium Stamp Brokers facturaba a Spring Este los
sellos al 150% de su valor, y esta luego se los vendía a Fórum Filatélico al 190%.
De forma que Spring Este, donde participa su hermano Ángel Briones Nieto, se
queda con un margen del 40% del importe de cada transacción.
Este
contrato de intermediación de Spring Este se rescindió a primeros de
2006, y hasta la intervención el día 8 de mayo, Fórum Filatélico ya compraba
directamente los sellos a Premium Stamp Brokers, según la declaración de
anoche de Briones Nieto. Los administradores judiciales en su informe
indicaron que Spring Este vendía a Fórum Filatélico los sellos un 73% más caro que
el precio de catálogo.
Francisco
Briones Nieto reconoció ante Baltasar Garzón Real que en la cuenta que posee
en Suiza en el banco UBS está apoderado por su mujer Consuelo Carrión
Guidotti y su hermano Ángel Briones Nieto. La cuenta, con un saldo de
3,6 millones de euros, se encuentra bloqueda por el juez de Ginebra
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