La Mayor Estafa Piramidal de la Historia de España. 1º parte
N
- - N.M ROTHSCHILD & SONS CL LTD.
02 - 03 - 2010
- - Natalia Hernández Rojo, Periodista
- - National Westminster Bank
(Swift NWBKGB2L) en el Reno Unido 16 - 11 - 2009
- - Natwest Finance Consulting Ltd.
20 de Junio de 2.006
http://www.tiempodehoy.com/default.asp?http://www.tiempodehoy.com/default.asp?idpublicacio_PK=50&idioma=CAS&idnoticia_PK=34334&idseccion_PK=612&h
18 de Julio de 2.007
http://estaticos.elmundo.es/documentos/2007/07/31/comisiones_rogatorias.pdf
31 Julio de 2007 :: Concha Rubio :: 08:07 h.
La Audiencia pide información a ocho países para seguir la pista del dinero evadido en Fórum Filatélico
http://www.bolsacinco.com/070731080745B5_audiencia_nacional_pide_informacion_paises_seguir_pista_dinero_evadido.htm
http://afectadosforum.com/foro/viewtopic.php?f=39&t=143&hilit=COBORSA&start=915
* Atrio Collections
* Audiencia Nacional
* Barstow Internacional Limited
* Bavafila GmbH
* Creative Investment
* Ercole Gloria
* Francisco Briones Nieto, ex presidente de Fórum Filatélico
* Gem-Art
* Jesús Fernández Prada
* José Manuel Carlos Llorca Rodríguez
* Torcul
* Melkart
* Natwest Finance Consulting
* Phila Trading Limited.
* Primadart Corporation y Primadart (Canadá - Suiza)
+ Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC)
* Spring Este
* Stamps Collectors
* Watson Philatelics Limited
* Willgrove Internacional
- - NAVFLEX HOLDINGS (Panamá)
- - Nazaret García, Periodista
- - NEEM INTERNACIONAL 21. S.L.
23 DE JULIO DE 2008 - JUZGADO DE LO MERCANTIL Nº 7 DE MADRID
AUTOS: Concurso 209/2006
Concursada: FÓRUM FILATÉLICO, S.A.
Procurador: Sr. Rodríguez Nogueira
Abogado: Sr. Castrillo
En Madrid a veintitrés de julio de dos mil ocho.
- - Negociación y Gestión de Valores S.L.
Negociación y Gestión de Valores S.L. “Fue constituida en escritura de 4/12/2000 bajo la
denominación “Jesús Fernández de Prada, S.L.” y pertenece, según todos
los indicios, al ciudadano José Manuel Carlos Llorca Rodríguez”
- - Neue Bank AG (Vaduz - Liechtenstein)
25 de Noviembre de 2.008 - 19:39
http://www.eleconomista.es/legislacion/noticias/884502/11/08/Economia-Legal-La-Fiscalia-situa-a-Liechtenstein-como-centro-del-desvio-de-los-2800-millones-de-Forum-Filatelico-.html
- - New Bank
http://seguros-sanmartin.com/portal-noticias/DossierForum.pdf
1995
A Llorca Rodríguez se le investigaba por ser el principal responsable del diseño y
funcionamiento de un procedimiento de blanqueo de capitales mediante el
control de sociedades cotizadas en las bolsas españolas. Usaba
sociedades pantalla constituidas en centro offshore, recibía de
numerosas inversiones del exterior, fragmentadas en pequeños importes
que suscribían testaferros. Una estructura que Llorca Rodríguez puso en
funcionamiento para la familia Nano (Armando, Thierry, Claire,
http://www.nano-family.com/), propietaria de los bancos Owens Bank y New Bank de la isla del Caribe San Vicente y Granadina. Familia investigada
en Italia por sus actividades de blanqueo para grupos mafiosos y de
delincuencia organizada. La Brigada relata en su informe la relación de Llorca Rodríguez con el fundador de Fórum Filatélico Jesús Fernández Prada, a quien le habría
constituido sociedades en paraísos fiscales, “destinadas a generar
actividad comercial aparente, que diera cobertura a flujos exteriores de
capital”, indica el informe.
Bolsacinco
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30 de Julio de 2.008 :: 07:59 h. Concha Rubio
Trama filatélica
Banco Santander y Delitos Monetarios dieron la voz de alarma en Fórum Filatélico y Afinsa ocho años atrás.
http://www.bolsacinco.com/080730075922B5_santander_delitos_monetarios_dieron_alarma_forum_afinsa_atras.htm
http://www.afectadosforum.com/forum/index2.php?option=com_content&do_pdf=1&id=238
http://www.rankia.com/foros/afinsa-forum/temas/133850-santander-algonfil-por-concha-rubio
30 de Julio de 2.008 :: 08:04 h. Concha Rubio
Trama filatélica
Una radiografía a fondo de la trama filatélica que ve la luz ochos años después
http://www.bolsacinco.com/080730080433B5_radiografia_trama_filatelica_ve.htm
http://www.rankia.com/foros/afinsa-forum/temas/133850-santander-algonfil-por-concha-rubio
- - NEW VILLA PROPERTY CO. LTD (Reino Unido)
- - Nicolás García, Afectado.
- - Nieves Herrero Cerezo, Periodista
Mayo de 2.006 - Telemadrid - ¿Somos presa fácil de los estafadores? - Presentadora: Nieves Herrero Cerezo. Informa: Alejandro Vázquez y Lara Álvarez. Entrevista: Fernando Sánchez Dragó y Lourdes. Conexión telefónica: Matilde R. Afectada Unión General Filatélica, S.A. (Ugefisa)
Imagen: Instituto Nacional del Consumo (INC), levantamiento del sumario.
- - Noelia Atance, Periodista
- - Nuria Lista, Periodista.
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